«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания членов
АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СТРОИТЕЛЬНАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ» от 28 октября 2016 года
Протокол № 6


 

ПОЛОЖЕНИЕ О Наблюдательном совете

АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»
(АССОЦИАЦИЯ ММОР «СТРОЙФЕДЕРАЦИЯ»; АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; АССОЦИАЦИЯ «СФ»)

 г. Казань  2016 г.

 

Общие положения

  1. Наблюдательный Совет АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» (далее – Ассоциация), является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией
  2. Наблюдательный Совет  Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.
  3. К компетенции Наблюдательного Совета  Ассоциации, кроме вопросов, закрепленных за ним Уставом Ассоциации, относится решение вопросов, предусмотренных другими нормативными документами Ассоциации.
  4. Наблюдательный Совет  Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий.

Правовой статус Наблюдательного совета

  1. Наблюдательный Совет Ассоциации формируется из числа физических лиц – Членов Ассоциации, представителей юридических лиц – Членов Ассоциации и независимых Членов.

Количественный состав Наблюдательного Совета Ассоциации – 3 (Три) человека.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциации, ее членами. Независимые члены составляют не менее одной трети членов Наблюдательного совета Ассоциации.

  1. Наблюдательный Совет Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.
  2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (Пять) лет.
  3. Срок полномочий должностных лиц, являющихся сотрудниками создаваемых им органов не может превышать срока полномочий действующего состава Наблюдательного Совета Ассоциации.
  4. Наблюдательный Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.
  5. Заседания Наблюдательного Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
  6. Заседания Наблюдательного Совета Ассоциации созываются Председателем Наблюдательного совета, либо лицом его замещающим, а также по требованию Генерального директора Ассоциации и/или не менее одной трети членов Наблюдательного Совета Ассоциации.
  7. Каждый член Наблюдательного Совета Ассоциации имеет на заседании один голос.
  8. Наблюдательный Совет Ассоциации полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Наблюдательного Совета Ассоциации, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Наблюдательного Совета Ассоциации, присутствующих на заседании.
  9. Возглавляет Наблюдательный Совет Ассоциации, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета Ассоциации Председатель Совета.
  10. Председатель Наблюдательного Совета Ассоциации избирается Советом из числа членов Совета тайным голосованием на срок действия полномочий Совета (5 (пять) лет), при этом одно и то же лицо может быть избрано Председателем Совета многократно;
  11. Кандидатуры в состав Совета, для избрания тайным голосованием на Общем Собрании, представляются на основании решения действующего состава Совета.
  12. Совет созывается путем оповещения всех членов Совета. Председатель, совместно с Генеральным директором готовят повестку дня заседания Совета.
  13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Совета созываются его Председателем, либо лицом его замещающим, а также по требованию не менее одной трети членов Совета, а в экстренных случаях по обращению Генерального Директора в адрес его Председателя или его заместителя.
  14. Принятие Наблюдательным Советом Ассоциации решения и состав участников совета, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем Наблюдательного совета.
  15. Нотариальное заверение, принятого Наблюдательным советом Ассоциации решения не требуется.
  16. Все вопросы, включаемые в повестку дня должны быть представлены Председателю не позднее одного дня до проведения заседания Совета. Предложения, поступившие позже, в повестку дня не включаются.

Функции Наблюдательного совета.

  1. Создает специализированные органы Ассоциации, утверждает Положения о них и правила осуществления ими деятельности;
  2. Осуществляет контроль за деятельностью всех созданных им органов.
  3. Утверждает стандарты и правила Ассоциации, вносит в них изменения.
  4. Назначает аудитора Ассоциации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
  5. Утверждает перечень лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, в случае образования третейского суда в Ассоциации.
  6. Принимает решение о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным уставом Ассоциации;
  7. представление Общему собранию кандидата для назначения на должность генерального директора, в случае если предыдущий Генеральный директор сложил с себя полномочия;
  8. Назначение на должность Генерального директора, кандидатура которого одобрена Общим собранием Ассоциации, продление полномочий генерального директора, освобождение такого лица от должности на основании его письменного заявления;
  9. Применение в отношении членов Ассоциации следующих мер дисциплинарного воздействия в случаях установленных Ассоциации:

9.1 вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

9.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения;

9.3. наложение на члена Ассоциации штрафа;

9.4. исключение из Членов Ассоциации;

9.5. применение иных установленных внутренними документами Ассоциации мер.

9.6. утверждение формы Свидетельств и иных документов выдаваемых Ассоциацией.

9.7.утверждение и (или) согласование Положения о совете по профессиональным квалификациям.

  1. Решение иных вопросов предусмотренных Уставом Ассоциации и другими нормативными документами Ассоциации.
  2. Решение Совета касательно прекращения полномочий Генерального директора принимается Советом единогласно.
  3. Для продления полномочий действующего Генерального директора Ассоциации, повторное представление Общему собранию в качестве кандидата, действующего Генерального директора и соответствующее одобрение Общего собрания Ассоциации не требуется.

Председатель Наблюдательного совета.

  1. 1. избирается Наблюдательным Советом из числа своих членов тайным голосованием на срок действия полномочий Совета (5 (пять) лет), при этом одно и то же лицо может быть избрано Председателем Совета многократно;
  2. Представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации без доверенности в рамках отведенных компетенции;
  3. Представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в отрасли — Строительства;
  4. Принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Наблюдательного Совета Ассоциации.
  5. Председательствует на Общем собрании членов Ассоциации и заседании Наблюдательного Совета Ассоциации
  6. Подписывает документы, утверждённые Общим собранием и Наблюдательным Советом, документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;
  7. Подписывает договора о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями.
  8. Подписывает Свидетельства выдаваемые Ассоциацией
  9. Советом по представлению Председателя может быть избран его заместитель, который по поручению Председателя могут выполнять часть его функций, а в период его отсутствия – выполнять функции Председателя.